8处窝点，42人！一盘踞柬埔寨某地的杀猪盘诈骗团伙被捣毁

2022年11月底，渠县公安局接到群众报警，其在网上YBG软件平台上被骗取300余万元。经初查，11月初，受害人陈某兰（化名）收到自称“某相亲网站工作人员”的微信好友申请，并告诉其正在搞一个线下相亲活动，随后将一名叫张阳（化名）的“高富帅”的微信推荐给陈某兰。陈某兰和自称张阳的人成为微信好友之后，对方编造身份，博取陈某兰信任，然后以能够在“YBG平台”上带陈某兰赚钱为由，前后共骗取陈某兰300余万元。接到报案后，渠县公安立即成立专案组，开展案件会商、深度研判。

通过侦查分析，办案民警发现这是一个专门通过冒充相亲网站工作人员给受害人介绍对象的方式实施“杀猪盘”诈骗的专业犯罪团伙，且该团伙长期盘踞在境外柬埔寨某地。随着案件的深入，民警还发现了一些猫腻：这些涉案资金在流入二、三级账户后，迅速在多台ATM机被取现，而提现的自动取款机分布在不同省市。如此默契而一致的取款行动显然不同寻常，背后可能暗藏一个专业的“洗钱跑分”犯罪团伙。

专案组分赴外省市开展针对性调查，很快，由骨干人员王某南负责管理为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。专案组通过对其涉案关系网进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙中管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。

由于本案涉及资金流向复杂、涉案人员众多，且犯罪嫌疑人在外省流窜活动，居无定所，作案方式呈现分散且无规律状态。专案组民警昼夜奋战，克服重重困难，通过线索深挖、分析研判，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，结合实地排摸制定周密抓捕方案，组建抓捕小组，先后在四川省、广东省、黑龙江省、辽宁省、天津市等地抓获境外回流诈骗窝点技术人员1人、境内跑分洗钱犯罪嫌疑人41人。捣毁以陈某、李某、徐某志等人为首的窝点8处，扣押作案手机50余部，笔记本电脑2台。